博彩法規遵循事務專員 Gaming Compliance (永利澳門) (ID:434BR) Job in 法律及合規部 in 所有澳門特別行政區地區 - Job Description
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職位內容
 
公司名稱:
永利渡假村 Wynn Resorts
顯赫奢華的體驗,對優質服務的承諾,奠定了永利渡假村在全球酒店業界的領導地位。永利澳門開業以來屢獲殊榮,驕人成綪無可比擬,而永利皇宮路氹則將住宿體驗昇華至更高層次。歡迎加入我們,把握您盡展所長、發展專業的理想機會。
博彩法規遵循事務專員 Gaming Compliance (永利澳門) (ID:434BR)
主要職責:
須就澳門反清洗黑錢法律,準備永利澳門及永利皇宮娛樂場所需提交報告的相關資料的文書工作,須與博彩中介人洽談其報告的準確性,及合乎博彩監察協調局的反清洗黑錢報告的要求。並須協助娛樂場法規事務經理實施有效的合規措施。
職位介紹:
審查由永利澳門及永利皇宮娛樂場所提供的巨額交易報告及總結報告摘要
覆審顧客數據,以確保所有可能涉及政治敏感人物PEP的活動都經審查,並將會構成資助恐怖主義犯罪的交易機會減至最低
接收和審查博彩中介人的日常巨額交易報告及附加文件的準確性及完整性
協助娛樂場法規事務經理檢查永利澳門及永利皇宮娛樂場的巨額交易報告及巨額交易報告摘取,以確保所有交易都得以報告及總結資料正確。並須向博彩法規遵循經理會報相關事項。
職位要求
工作經驗:對具有編寫巨額交易報告及可疑交易活動報告的經驗;及審計經驗者優先
教育程度:大學畢業或同等學歷
語言能力:良好廣東話及英語,懂普通話者優先考慮。能讀及寫繁簡體中文
電腦應用:熟識Microsoft Excel 及 Word(英文及中文)
如有查詢,請於辦公時間星期一至五上午9時至下午6時致電 (853) 8889 1188
Job Purpose:
Oversee all Anti-Money Laundering (AML) related obligations to achieve compliance with the relevant laws. Implement effective compliance systems, minimise risk of exposure to potential terrorism-related transactions, and review and investigate suspicious transaction reports. Develop and deliver AML training programs, maintain up to date training materials and records, and coach Junket staff in relation to their regulatory obligations and the implementation of AML solutions
Key Responsibilities
Receive daily ROVE reports from the Junkets
Review the reports and attached documentation for accuracy and completeness, and report any discrepancies to the Gaming Compliance Coordinator
Receive and review the Forex Compliance Forms to ensure all reportable Foreign Currency transactions are reported and updated in the Forex Compliance Log on a daily basis
Prepare information for the completion of AML reports which will be overseen by the Gaming Compliance Manager
Competencies and Requirements
Experience: Experience in ROVE and auditing is preferred
Education: Bachelor degree or equivalent
Language Ability: Proficient in Cantonese and English. Mandarin an advantage. Able to read and write traditional and simplified Chinese characters
Computer Skills: Proficient in Microsoft Excel and Word (English & Chinese)
For enquiries, please contact us at (853) 8986 6222 during office hours
From Monday to Friday between 9:00am and 6:00 pm
職位要求
職位階級
基層員工
地點
所有澳門特別行政區地區, 澳門特別行政區
教育程度
學士學位
行業
酒店業
職位種類
法律及合規部 (法律)
娛樂場 - 其他 (其他)
張貼日期
23/04/2024
 
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